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第二條第11款

1.董事會決議日期:104/08/28

2.減資緣由::彌補虧損

3.減資金額:新臺幣60,000,000元

4.消除股份:6,000,000股

5.減資比率:16.67%

6.減資後股本:新臺幣300,000,000元

7.預定股東會日期:不適用

8.預計減資新股上市後之上市普通股股數及比率

（減資後上市普通股數A、A/減資後已發行普通股）:不適用

9.前項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

10.其他應敘明事項:本案報獲主管機關核准後辦理。

本次減資後另辦理現金增資,預計本次減增資完成後,實收資本額為新台幣425,000,000元



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/中信金-中信金代子公司中國信託證券投資信託-股-公司公告辦理減資-063017537.html

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第二條第11款

1.董事會決議日期:104/08/28

2.增資資金來源:現金增資發行新股並由母公司中國信託金融控股(股)公司足額認購

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):12,500,000股

4.每股面額:新臺幣10元

5.發行總金額:不超過新臺幣210,000,000元

6.發行價格:每股16.8元

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例:100%

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原股份相同。

12.本次增資資金用途:強化資本及財務結構。

13.其他應敘明事項:本案報獲主管機關核准後辦理。

本次增資完成後,預計實收資本額為新台幣425,000,000元



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/中信金-中信金代子公司中國信託證券投資信託-股-公司公告辦理現金增資-063023046.html

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第二條第20款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

金融機構不良債權共1件

2.事實發生日:104/8/21~104/8/21

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

1.交易數量: 不適用

2.每單位交易價格: 不適用

3.交易總金額: 日幣70.7百萬元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

1. 交易相對人: Regional Economy Vitalization Corporation of Japan

2. 交易相對人與公司之關係: 非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

1. 選定關係人為交易對象之原因: 不適用

2. 前次移轉之所有人: 不適用

3. 前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係: 不適用

4. 前次移轉日期及移轉金: 不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

1. 處分債權隨附擔保品種類: 不動產

2. 處分債權如有屬對關係人債權者: 不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

處分利益約日幣25百萬元

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約條件付款

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

交易決定方式：採議價方式；

價格決定之參考依據：依據參與議價者之最高出價；

決策單位：Chief Executive Officer of The Tokyo Star Bank, Limited

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

不適用

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

不適用

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

活絡不良授信債權資產價值

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.其他敘明事項:

總交易金額為日幣70.7百萬元; 前述金額係依8月20日台灣銀行牌告匯率0.2601計算。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/中信金-中信金控代子公司the-tokyo-star-bank-122319615.html

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第二條第21款

1.董事會決議日:104/08/28

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:許博善/副總經理

3.許可從事競業行為之項目:許博善擔任英屬維京群島商能率資本管理顧問

有限公司台灣分公司投資審議會審議委員之競業行為

4.許可從事競業行為之期間:任期內

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無影響

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/中信金-代子公司中國信託商業銀行-股-公司公告許可經理人競業行為-094357836.html

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第二條第18款

1.股東常會日期:104/08/28

2.重要決議事項:

通過本行公司章程部分條文修正案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:否。

4.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/中信金-代子公司中國信託商業銀行公告董事會代行股東會重要決議事項-112111619.html